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八月初，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范利用微信群、QQ群等“非法薦股”騙局的風(fēng)險(xiǎn)提示》，明確提到，“有不法分子利用微信、微博、網(wǎng)絡(luò)直播室等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺(tái)進(jìn)行‘非法薦股’活動(dòng)”。也有不法分子利用微信、微博添加好友的方式吸引投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，由群內(nèi)自稱“老師”“專家”“教授”的人非法向投資者薦股，在騙取投資者信任后，借機(jī)邀請(qǐng)投資者加入 “VIP直播室”，用捏造事實(shí)、高收益誘導(dǎo)等手段惡意提供不實(shí)的投資信息，并故意隱瞞高風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)，引導(dǎo)投資者進(jìn)行非法薦股者所希望的交易行為，最終造成投資者巨額虧損。?甚至有的直接引誘網(wǎng)友進(jìn)入第三方交易黑平臺(tái)進(jìn)行交易，實(shí)則通過(guò)內(nèi)部操控直接轉(zhuǎn)移投資者的錢(qián)財(cái)。

近日，網(wǎng)友王峰(化名)講述了他本人及眾多網(wǎng)友在網(wǎng)絡(luò)上被一步步引誘到黑平臺(tái)上投資“比特幣”導(dǎo)致血本無(wú)歸的經(jīng)歷，這種網(wǎng)絡(luò)騙局應(yīng)該警醒更多想通過(guò)投資致富的人，同時(shí)也希望警方能針對(duì)這種網(wǎng)絡(luò)詐騙行為提高打擊力度，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

根據(jù)目前統(tǒng)計(jì)，全國(guó)各個(gè)地區(qū)許多同樣被李清楊團(tuán)伙詐騙的難友，共計(jì)80人，涉案金額近4500萬(wàn)，目前能聯(lián)系到的受害人還在增多，預(yù)計(jì)涉案金額達(dá)到上億。

受騙經(jīng)過(guò)

今年疫情影響，很多人暫歇在家甚至沒(méi)有工作。但是生活需要開(kāi)銷，很多人就想盡其他辦法讓自己有一份收入。小王賦閑在家偶然接觸到股票，他想既然暫時(shí)沒(méi)有工作學(xué)學(xué)股票也好，于是開(kāi)通了股票賬戶。一次被號(hào)稱安信證券公司的人拉進(jìn)了一個(gè)學(xué)習(xí)群，說(shuō)有股票教授“李清揚(yáng)”等大師講授股票知識(shí)，而其他受害人描述也是被號(hào)稱“華泰證券”、“”國(guó)泰君安”、“東方財(cái)富”等工作人員拉進(jìn)群里學(xué)習(xí)，大家陸續(xù)在7-8月份加入群里學(xué)習(xí)，這就是噩夢(mèng)的開(kāi)始…請(qǐng)看如下自述：

股友A：

我進(jìn)進(jìn)群后，首先接觸是一個(gè)自稱李清楊教授的人，除了教大家一些炒股技術(shù)，還不時(shí)的推薦一些股票。我除了學(xué)習(xí)在群里從來(lái)沒(méi)講過(guò)話，但這個(gè)群里的人員很活躍，每天都有助理發(fā)直播鏈接。直播間里，四位“老師”李清揚(yáng)(用微信頭像是盛世投資汪海波的頭像實(shí)施詐騙)、周浩東(用微信頭像是知名出版人路金波的頭像實(shí)施詐騙)、錢(qián)恪 (MIKE)和趙寶煜。有著不同口音的四個(gè)人，在直播間每天進(jìn)行大盤(pán)分析、走勢(shì)分析，還特別熱心地幫學(xué)員們解決被套的個(gè)股如何解套，還有相關(guān)的行業(yè)板塊的最新消息解讀。對(duì)于一個(gè)初涉理財(cái)知識(shí)不久的人，沒(méi)有識(shí)識(shí)能力，還覺(jué)得挺有趣的。

直播截圖如下：

后來(lái)，直播間里就出現(xiàn)為四個(gè)老師進(jìn)行投票的事情，說(shuō)是爭(zhēng)奪后續(xù)的基金主操盤(pán)手，并在直播里宣稱，他要做基金掌門(mén)人，讓學(xué)員們?yōu)樗镀?。隨后幾天大盤(pán)持續(xù)走跌，他們的“收割“計(jì)劃也就此展開(kāi)，首先周浩東說(shuō)股票市場(chǎng)行情不好，率先轉(zhuǎn)進(jìn)MT4比特幣操作，每天在直播間曬收益，這時(shí)周浩東的票反超李清揚(yáng)，還有很多直播間的會(huì)員一直在追捧(托).于是許多直播間里出現(xiàn)了很多呼吁李清揚(yáng)也帶著大家做比特幣的呼聲，把掌門(mén)人奪回來(lái)。李清楊剛開(kāi)始裝作很猶豫，不愿意進(jìn)入MT4進(jìn)行比特幣操作。突然有一天他說(shuō)周浩東帶著他的學(xué)員掙了很多錢(qián)，他也決定開(kāi)始進(jìn)入MT4比特幣操作。 李清揚(yáng)稱平臺(tái)絕對(duì)沒(méi)有問(wèn)題，當(dāng)時(shí)在直播間還分析平臺(tái)的監(jiān)管，說(shuō)平臺(tái)是全球性的，讓大家聽(tīng)他的操作順勢(shì)而為就行。后續(xù)看著群里其他人發(fā)的收益截圖，也在助理溫雪的指引下，下載安裝了他們發(fā)過(guò)來(lái)的軟件MT4。9月14日第一次進(jìn)網(wǎng)頁(yè)https://www.yzrlyl.com/a/CN/入金， 里面接收方顯示的是個(gè)人賬戶，助理說(shuō)是因?yàn)橐D(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶兌換美金才能操作。支付寶轉(zhuǎn)賬時(shí)系統(tǒng)提示有風(fēng)險(xiǎn)，助理說(shuō)因?yàn)槭侨蛐缘钠脚_(tái)，中國(guó)沒(méi)有權(quán)利監(jiān)管，讓我用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬并截圖給她。轉(zhuǎn)賬發(fā)送截圖后過(guò)了10分鐘左右MT4賬戶看見(jiàn)了相應(yīng)的美金賬戶余額。并且收到了MANNING發(fā)來(lái)的郵件驗(yàn)證及手機(jī)短信。我也在網(wǎng)上查了MT4，百度證明它是正規(guī)的交易軟件，但存在造假的。后來(lái)幾天為了證實(shí)其真實(shí)性，我將零頭出金了，過(guò)了一天到賬了，變放松警惕，于是入了上百萬(wàn)資金開(kāi)始跟李清楊做現(xiàn)貨比特幣，我承認(rèn)我當(dāng)時(shí)徹底信了。前一周都算順利，每次跟著老師都有盈利數(shù)額。也就是就這樣眾多受害者都被誘導(dǎo)進(jìn)入他們提供的MT4軟件操作，慢慢進(jìn)入了他們預(yù)設(shè)的圈套。

為了加速大家入金的速度，騙子又展開(kāi)了一輪新的招數(shù)。9月14-15日左右，李清揚(yáng)要給學(xué)員成立“天地玄黃”四字戰(zhàn)隊(duì)，根據(jù)不同的金額實(shí)現(xiàn)不同的盈利。我問(wèn)助理，天地玄黃是什么規(guī)則，何時(shí)操作，她說(shuō)具體要老師統(tǒng)一規(guī)劃。也進(jìn)一步誘騙我，說(shuō)我現(xiàn)在的倉(cāng)位不足，到了50W美金后，她可以幫我申請(qǐng)進(jìn)入天字戰(zhàn)隊(duì)，天字戰(zhàn)隊(duì)一天帶2-7單，盈利300%，一直被誘騙著入金，同時(shí)說(shuō) “金九銀十”， 9月21號(hào)到29號(hào)是超級(jí)行情周，并用了許多國(guó)際國(guó)內(nèi)的新聞佐證了比特幣在全球得到的重視。我就一直期待著超級(jí)行情周，同時(shí)小灶班里也有人發(fā)了復(fù)利的視頻、有人發(fā)了比特幣年度盈利的訪談視頻，現(xiàn)在回想起來(lái)，小灶班里都是托，還有一個(gè)托單獨(dú)加了我微信，偶爾和我聊聊天。真是戒心太少了，我當(dāng)時(shí)還和他交換了做單的狀態(tài)。

這天應(yīng)該是大多數(shù)人噩夢(mèng)開(kāi)始的時(shí)候，9月23日晚，周浩東帶著大家做多單，突然出現(xiàn)580點(diǎn)的下跌而且網(wǎng)絡(luò)卡頓(他們控制的)，連平倉(cāng)的機(jī)會(huì)都沒(méi)有，很多賬戶爆倉(cāng)瞬間變成了零。課下立刻微信聯(lián)系李清楊，他確說(shuō)是大家倉(cāng)位過(guò)重導(dǎo)致，只能再次入金，他帶大家再次殺回去將損失的再掙回來(lái)，并且承諾我入金多少他就補(bǔ)償相同金額到我的賬戶。我到學(xué)習(xí)小組問(wèn)其他人，有個(gè)自稱賣(mài)衣服的女士說(shuō)她爆倉(cāng)后立馬借錢(qián)入金一萬(wàn)，當(dāng)天助理就給她補(bǔ)進(jìn)去一萬(wàn)，所以我信了他們會(huì)補(bǔ)助從而繼續(xù)入金。而到了9月27日，李清楊當(dāng)晚宣布私募基金成立的喜訊。同時(shí)宣布28日，周一，晚間會(huì)有大行情，因?yàn)樗麄兟?lián)絡(luò)到華爾街的同行，對(duì)方給了暗示要做行情。讓大家28日晚間務(wù)必不要錯(cuò)過(guò)。晚間9點(diǎn)多，李清楊直播時(shí)段，正在等著行情，突然讓大家跟著下單，做多。而后就是突然間的砸盤(pán)……由10700多點(diǎn)，瞬間砸到9000多，而砸盤(pán)下去后李騙子還在直播間大呼，加倉(cāng)加倉(cāng)。讓大家都加倉(cāng)，這樣能把之前虧的補(bǔ)回來(lái)。交易在不到十分鐘內(nèi)結(jié)束了。我的賬戶余額清零了。而直播間里，小灶班里，有人曬單，自己實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由了，收益翻了三倍等等。我呆若木雞，回不過(guò)神。

面對(duì)家人、孩子，我都不敢說(shuō)出來(lái)，當(dāng)晚還要強(qiáng)裝鎮(zhèn)定地和家人交流。心里一直無(wú)限懊悔自己倉(cāng)位重了，又去找李騙子求助，請(qǐng)他幫我。他就說(shuō)他有扶持計(jì)劃，看我損失慘重，我如果再入5W資金，他可以幫扶10W，來(lái)幫我東山再起。當(dāng)時(shí)就想，李騙子每次也一起做單，都是幾十萬(wàn)美金地收益，他幫扶一下其他人，其他人可以更多地加入他的私募基金，可能也是互相受益的事?？赡睦餃愬X(qián)呢，說(shuō)起來(lái)5W也是很大一筆資金。我無(wú)奈把給家里留存的一筆資金動(dòng)用了，而那大概是大家最后的底。想孤注一擲吧。

9月29日第二天一早，手還是抖，心很慌。強(qiáng)裝鎮(zhèn)定，我完成了入金，并迅速截圖給小助理，和她確認(rèn)李清楊和她告知了我的情況了。還懇求她幫扶金到位盡早給我。她說(shuō)還在統(tǒng)計(jì)，之后會(huì)統(tǒng)一發(fā)放。我想著小灶班群里有人已經(jīng)確認(rèn)收到幫扶金了，就盼著繼續(xù)能回本。哪怕回本都可以，絕不再涉險(xiǎn)了。就這樣，29日白天，都是小小盈利地跟著騙子們做單，晚間同一時(shí)段，9點(diǎn)十幾分，李清揚(yáng)線上帶了一單后呼聲很高，他說(shuō)今天高興，掌門(mén)人公布是他了。于是他再帶一單，就這樣，再次爆倉(cāng)了。而這次爆倉(cāng)，我倉(cāng)位很輕。且交易軟件里還是分了兩個(gè)階段砸下來(lái)的?？傊?，結(jié)果是賬戶余額再次清零。我徹底傻眼了，萬(wàn)念俱灰。最后的希望都沒(méi)了。而騙子宣布要在上海設(shè)慶功宴，明天開(kāi)始不直播了......其實(shí)是看準(zhǔn)了國(guó)慶節(jié)假期這個(gè)時(shí)機(jī)，為跑路做準(zhǔn)備罷了。

這次小王沒(méi)有再聯(lián)系李清楊或是助理，也沒(méi)有再在群里發(fā)言。他懷疑可能是被騙了。第二天一早9點(diǎn)多，小王就出門(mén)了報(bào)警去派出所了。隨后在網(wǎng)絡(luò)各種查詢資料，查到這個(gè)詐騙團(tuán)伙的MANNING平臺(tái)竟然是黑平臺(tái)，而且網(wǎng)站顯示他們用的竟然的正版MT4。這才恍然大悟，各種群里故意正面宣揚(yáng)來(lái)打消人們的警惕的那些都是托，詐騙團(tuán)伙以前期收益取得大家的信任，隨之誘導(dǎo)大家下載他們發(fā)過(guò)來(lái)的MT4軟件，利用MT4這個(gè)正版軟件，支起他們可以控制的虛擬服務(wù)器，所以可以人為操控漲跌點(diǎn)數(shù)。其實(shí)軟件上面顯示的只是一個(gè)數(shù)字罷了，大家的錢(qián)在轉(zhuǎn)入騙子賬戶那一刻就已經(jīng)進(jìn)入了騙子的口袋。他們讓MT4爆倉(cāng)只是想讓大家以為是自己操作有問(wèn)題而虧損。于是我趕緊報(bào)警。

在公安局記錄口供之后得知了案件的復(fù)雜和破案的難度，小王的心情更加低落!騙子如此猖獗，讓大家老百姓如何能安穩(wěn)?最近幾天在難友的共同協(xié)助下，大家整理了很多詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙的經(jīng)過(guò)及證據(jù)，已提交警方，希望警方能高度重視并快速行動(dòng)，追回老百姓的血汗錢(qián)。將這些黑心的詐騙團(tuán)伙繩之以法，還投資市場(chǎng)一片清朗!

上訴是一位受害者的詳細(xì)自訴，至此，后續(xù)越來(lái)越多受害者出現(xiàn)：

股友B入金正常，出金被拒，客服說(shuō)交易流水達(dá)到60%可取，可是當(dāng)匯友B進(jìn)行操作以后，達(dá)到了客服要求仍然不能出金。

股友C也是通過(guò)薦股平臺(tái)老師帶入Manning平臺(tái)，第一次出入金都正常，然而在9月20日再次出金時(shí)，卻被平臺(tái)拒絕了。

該平臺(tái)稱：“首次出金大于50%，按照我司規(guī)定，該賬戶涉嫌洗錢(qián)嫌疑，已對(duì)賬號(hào)進(jìn)行出金凍結(jié)處理……”甚至還稱：“Manning有權(quán)隨時(shí)終止與客戶的協(xié)議，同時(shí)扣除客戶通過(guò)違規(guī)行為獲取的利潤(rùn)。”

至今大家收集到的信息，受案人數(shù)80多人，涉案金額已知的達(dá)4500萬(wàn)，實(shí)際上數(shù)據(jù)不止這些，這只是能聯(lián)系到的人員，還有很多受害者法律意識(shí)不足也未進(jìn)行報(bào)警，在此也希望他們能夠看到信息，一起站出來(lái)維護(hù)大家的權(quán)益，讓這些騙子繩之以法!

附圖：詐騙平臺(tái)偷偷往大家都電腦里植入特洛伊木馬程序盜取資料背地操控。

附注：特洛伊木馬(Trojan Horse)是指寄宿在計(jì)算機(jī)里的一種非授權(quán)的遠(yuǎn)程控制程序，這個(gè)名稱來(lái)源于公元前十二世紀(jì)希臘和特洛伊之間的一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。由于特洛伊木馬程序能夠在計(jì)算機(jī)管理員未發(fā)覺(jué)的情況下開(kāi)放系統(tǒng)權(quán)限、泄漏用戶信息、甚至竊取整個(gè)計(jì)算機(jī)管理使用權(quán)限，使得它成為了黑客們最為常用的工具之一。

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